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mayor uso y recurrencia

CRÉDITOS
  • Otorgamiento de Crédito.
  • Monitoreo de Acreditados.
  • Adquisición y Depuración de Cartera.
  • Monitoreo de Abogados Externos.
JURÍDICO
  • Monitoreo de Juicios.
  • Recuperación de Cartera Vencida.
NOGOCIOS
  • Estado Legal sobre Proveedores.
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  • Estado Legal sobre Clientes.
AFIANZADORAS
  • Estado Legal sobre el afianzado.
  • Estado Legal sobre obligados solidarios.
ARRENDAMIENTO
  • Estado Legal sobre Arrendatarios.
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GLOBAL
  • Personas y entidades de riesgo Mundial
  • Personas Políticamente expuestas (PEP's México)
  • Due Diligence
  • Herramienta Anticorrupción
  • Herramienta contra el lavado de dinero
  • Herramienta contra el financiamiento al terrorismo
  • Seguimiento de clientes, acreditados, empleados y proveedores
SECTORES DE MAYOR RIESGO ACTUAL
  • INMOBILIARIO
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  • T-MEC (entre Mexico, USA y Canadá)
  • NEGOCIOS E INVERSIONES
  • Recursos Humanos